2. Achmad Albani selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM.
3. Suwito Gunawa Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa.
4. MB Gunawan Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa .
5. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah, Tbk Tahun 2016-2021.
6. Hasan Tjhie Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa.
7. Emil Ermindra Direktur Keuangan PT Timah, tbk Tahun 2017-20218.
8. Kwang Yung als Buyung.
9. Toni Tamsil als Akhi kakaknya Aon (terkait dugaan menghalangi penyidikan).
10. Robert Indarto selaku Dirut CV Sariwiguna Sentosa.
Pihak Kejagung mensinyalir kalau pusarah perkara diduga kuat telah merugikan keuangan negara sampai Rp ratusan triliun. Yang mana kerugian tersebut ditaksir lebih besar dari perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT ASABRI mencapai Rp 22,7 triliun.***